Erzurum Güncel- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MASAK ve İstanbul Mali Şube polisinin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 417 kişinin, yurt dışında 28 bin 88 hesaba 2.5 milyar TL gönderdikleri belirtiliyor.
ARACI HESAPLAR İRANLI... Şüphelilerin işlemler karşılığı komisyon aldığı alıcı hesapların ABD'deki İranlılar olduğu belirtildi.
PARA AKLAMA... Operasyonun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin para aklamaya yönelik teknik ve fiziki takibi sonucunda başlatıldığı öğrenildi.